Информация Сообщение Росфинмониторинга в связи с запросами СМИ по вопросу выпуска Методических рекомендаций Банка России (от 03.06.2025 № 7-МР)
Обратите внимание! Этот документ войдет в ближайшее обновление.
Статус: Информационный документ Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 06.06.2025 Обозначение: Информация Наименование: Сообщение Росфинмониторинга в связи с запросами СМИ по вопросу выпуска Методических рекомендаций Банка России (от 03.06.2025 № 7-МР) Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Кодекс 14-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109) Методические рекомендации 7-МР - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наш сайт использует cookies - небольшие фрагменты данных, хранимые на компьютере пользователя.
Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на использование cookies.
Вы можете заблокировать cookies в настройках вашего браузера.